Posted on by wrote in News.

June 06, 2014 – GMS 2014

Information

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
berkedudukan di Jakarta Selatan
(“ Perseroan “)

PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Juni 2014, bertempat di Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia (Galeri Bursa), Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta tertanggal 6 Juni 2014 Nomor 53, dibuat oleh Notaris & PPAT Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta Pusat.

Bahwa dalam RUPS Tahunan Perseroan telah diambil keputusan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk persetujuan terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2013 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2013 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013;

2. Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yaitu sebesar Rp. 52.869.709.136,- untuk digunakan sebagai berikut :

a. sebesar Rp 1.000.000.000,- dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Sisanya sebesar Rp. 51.869.709.136,- akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.

4. 1. a. memberhentikan dengan hormat Nona Lim Sou Ping dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, disertai ucapan terimakasih atas jasa dan perannya selama menjabat dalam Perseroan;

b.Mengangkat Tuan Salman Sajjad Raja sebagai Direktur Perseroan untukmenggantikan Nona Lim Sou Ping tersebut, dengan jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat; dan

c. Menyetujui menegaskan kembali Susunan Komisaris Independen dan Direktur Independen guna memenuhi ketentuan V.3.2 dan V.4.2, Peraturan PT Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

-Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

-Presiden Komisaris : Jonathan Tahir
-Wakil Presiden Komisaris : Timothy Thomas De Lessio
-Komisaris : Roger James Finnie
-Komisaris : Ronald Kumala Putra
-Komisaris Independen : Drs Aryanto Agus Mulyo
-Komisaris Independen : GN Hiang Lin

DIREKSI :

-Presiden Direktur : Ir Wong Budi Setiawan
-Wakil Presiden Direktur : David John Aitken
-Direktur : Salman Sajjad Raja
-Direktur : Thierry Claude Dominique
-Direktur : Dewi Victoria Riady
-Direktur : Harry Wangidjaja
-Direktur Independen : Freddy Soejandy

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan pengurus, penegasan Komisaris Independen dan Direktur Independen Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus untuk para pemegang saham.

Jakarta, 10 Juni 2014
PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk
Direksi

 

Comments are closed.